香港虚拟货币洗钱案例分析

原标题：香港海关侦破逾12亿港元虚拟货币洗钱案

中新社香港7月15日电 (记者 王嘉程)香港海关本月8日采取代号“破币”的执法行动，瓦解一个怀疑洗黑钱集团，拘捕4人。海关初步调查后相信，有关涉案金额逾12亿元(港币，下同)。

海关15日在记者会上介绍，被捕者为4名香港男子，年龄介乎24岁至33岁，他们涉嫌洗黑钱罪。其中33岁男子相信是集团骨干成员，他于去年初开始招揽其他3名男子，以每月1万至2万元作为报酬，利诱他们开设涉案的3间“空壳”公司，并担任董事，其后指派他们于一个本地虚拟货币交易平台和多间银行开设账户。

海关表示，该3间公司于2020年2月至2021年5月通过开设的虚拟货币交易帐户和银行账户，处理了大量不寻常巨额交易，交易总额高达逾12亿元，包括8.8亿元虚拟货币及3.5亿元现金，款项不排除为犯罪所得。据悉，该批虚拟货币为“泰达币”。

海关并于搜查地点检取一批电脑、手提电话、银行保安编码器，及公司登记文件、银行月结单和支票簿等大量文件，并冻结2000万元银行存款。海关表示，案件仍在调查中，不排除有更多人被捕。(完)

来源：中国新闻网