虚拟货币最大受益人

欧盟已经敲定了追踪比特币和电子货币代币等虚拟货币资产转移的规则，以确保数字货币可以像传统汇款一样被追踪。

欧盟已经敲定了追踪比特币和电子货币代币等虚拟货币资产转移的规则，以确保可以像传统汇款一样追踪数字货币。

该立法是新的欧盟反洗钱方案的一部分，将与虚拟货币资产市场规则保持一致。

根据新立法，将追踪和识别虚拟货币资产的转移，以防止洗钱、恐怖主义融资和其他犯罪。

该规则要求提供有关资产来源及其受益人与交易的旅行的信息，虚拟货币资产服务提供商将有义务在与洗钱和恐怖主义融资有关的调查中向当局提供信息。

该规则规定，在向受益人提供虚拟货币资产之前，提供者必须验证资产的来源不受限制性措施或制裁，并且不存在洗钱或恐怖主义融资的风险。

谈判人员还同意，目前的虚拟货币资产市场规则将涵盖为不合规和不受监管的虚拟货币市场提供商建立一个公共登记册，欧盟虚拟货币市场提供商将不允许与之交易。

来自非托管钱包的交易在与虚拟货币市场提供商管理的钱包交互时也将包含在规则中。

如果客户向他们自己的非托管钱包发送或接收超过 1000 欧元，虚拟货币市场提供商将需要验证该非托管钱包是否由该客户有效拥有或控制。

这些规则不适用于在没有提供商（例如比特币交易平台）的情况下进行的个人对个人转账，也不适用于在代表自己行事的提供商之间进行的转账。

欧洲议会议员欧内斯特·乌尔塔松表示，新法规加强了欧洲打击洗钱的框架，降低了欺诈风险，并使虚拟货币资产交易更加安全。

他补充表示，欧盟旅行规则将确保虚拟货币市场提供商可以防止和检测受制裁的地址，并且虚拟货币资产的转移是完全可追溯的。

乌尔塔松表示：“该法规引入了世界上最雄心勃勃的虚拟货币资产转移旅行规则之一。我们希望其他司法管辖区将遵循共同立法者今天同意的雄心勃勃和严格的方法。”

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